贵金属平台卷走350万 警方2年追回250万发还人

2018-07-01 19:28

  现代快报讯(通讯员 江公宣 见习记者 邓雯婷 记者 陶维洲)6 月 12 日上午,20 多位南京市民来到江宁区执行局,领到了自己被骗两年多的钱。原来,两年前他们投资某贵金属平台,结果 360 多万元被平台卷走。南京江宁警方经过不懈努力,最终追回 250 多万元全部发还人。

  2015 年 6 月下旬开始,南京江宁陆续接到多位市民报警,称位于江宁的某贵金属投资公司网站交易平台突然关闭,投资人的数百万元资金被该公司交易平台套住。现代快报记者了解到,接到报警后,江宁警方当即成立专案组展开调查。警方调查发现,涉案平台在交易关闭后,平台内尚有 350 多万元,已经被人在上海大量购买黄金。经甄别,购买黄金的男子就是犯罪嫌疑人苏某。很快警方将苏某、柏某等 4 名犯罪嫌疑人抓获,现场缴获涉案黄金 9 公斤、赃款 10 多万元。

  苏某交待,2015 年 5 月初,他和其他两名嫌疑人利用投资者不熟悉贵金属投资规则,以及期望短期获利的心理,吸引投资人将资金投入交易平台。之后,他们便将平台关闭,侵吞投资人钱款。作案过程中,嫌疑人先通过地下交易购得两张他人身份证件,随即冒用他人身份通过网络代办公司取得工商营业执照,再向网站制作公司购买交易平台,在合肥某写字楼内租赁房屋作为 办公场地 。现代快报记者了解到,至 2015 年 6 月中旬交易平台关闭,该平台共吸引 50 多名投资人投资 350 多万元。

  者李女士表示,她很喜欢炒股,有一些炒股交流群。由于近几年股市情况不是很好,所以群里就有人发布投资贵金属的信息。李女士看到交易手续费那么低立即就投入 17.5 万元,谁知周一刚开盘就进不去了。而者张先生则表示,他也是把钱投进去之后发现平台关闭的,这种感觉就像在一家理发店因为活动优惠充了好多钱,过了几发店突然倒闭了。

  6 月 12 日上午,随着相关手续办完,警方追回的黄金、现金全部折成现金,共计 250 多万元。法院根据相关法律,对钱款进行分配后,发还给人。丁先生拿到发还的钱后十分开心,他表示当时被骗后以为找不到钱了,没想到时隔两年,法院通知被骗走的钱可以过来领回。丁先生再三劝告大家,投资有风险,不能随随便便把大量钱财投到类似的平台上。对于电话、网络营销的理财产品,投资前都要谨慎。

  江宁区刑事法庭刘耀东表示,本案中一些投资人想要试探该平台是否可信便会投资 10 元,犯罪嫌疑人初期自己贴钱,让这些小额投资的客户信以转而投资更大的金额。犯罪团伙招募了一批中介,四处发布投资广告,强调高收入。

  刘耀东提醒,国内真正具有资质的贵金属交易所就那么几家,消费者投资前一定要去商务部网站仔细核实。不要盲目相信一些不知名投资网站贴出的认证文件,这些极有可能是伪造的。

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